Арбитражные суды и суды общей юрисдикции периодически выявляют факты обращения в суд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, имеющие целью не защиту законных прав и интересов, а легализацию доходов, полученных в результате нарушения законодательства, при действительном отсутствии споров гражданско-правового характера.
При этом недобросовестный истец (а чаще всего истец по договоренности с ответчиком) пытаются в своих неправомерных целях использовать судебный процесс, а также механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.
Описание конкретных примеров незаконных операций, которые Стороны судебного спора пытались «узаконить» через суд приводится в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 09 июля 2020 года). Важно, чтобы указанный Обзор стал предостережением для недобросовестных предпринимателей, а не учебным пособием для новоявленных Остапов Бендеров.
При возникновении сомнений в добросовестности действий сторон суды вправе привлекать к участию в судебном деле органы прокуратуры, органы налоговой инспекции, таможенные органы для дачи заключений по делу. В некоторых случаях перечисленные органы могут инициировать возбуждение уголовного дела. Есть прецеденты, когда государственные органы ставили вопрос о пересмотре состоявшегося судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Сомнения у суда в достоверности хозяйственных операций могут вызвать, например, отсутствие реальных доказательств исполнения договоренности сторон, регистрация Сторон спора по адресам «массовой регистрации»; записи в реестре о недостоверности сведений по юридическим лицам; подача однотипных заявлений в различные суды; совпадение телефонов истца и ответчика; отсутствие товаров в объемах, указанных в товарных накладных; отказ сторон предоставить суду дополнительные пояснения и дополнительные доказательства и многие иные факты.
В перечисленных случаях, когда у судов возникают сомнения в добросовестности действий участников хозяйственных отношений, суды могут не принять признание иска ответчиком, отказать в удовлетворении первоначальных исковых требований или в утверждении между сторонами мирового соглашения.
Источник: http://supcourt.ru/documents/all/29097/
Материал подготовил
Ведущий юрист КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА®
Муханов Михаил